Modules
1. Cadre légal et réglementaire national et international
2. Identification et analyse des risques
3. Procédures internes et dispositifs de contrôle
4. Rôle et responsabilités des acteurs
5. Obligations de vigilance et déclaration de soupçon
Objectifs
Comprendre les obligations légales en matière de LBC/FT
Savoir repérer les signaux d’alerte et zones à risque
Maîtriser les outils et processus internes de lutte contre le blanchiment
Définir les responsabilités du personnel et des organes de contrôle
Savoir appliquer les mesures de vigilance et remplir une déclaration de soupçon
Points Forts
Approche conforme aux normes locales et internationales
Méthodes pratiques d’évaluation des risques
Exemples concrets d’outils opérationnels
Clarification des missions et coordination interne